Размер мирового рынка мониторинга платежей по компонентам (решения, услуги), по применению (борьба с отмыванием денег, управление соответствием), по конечному использованию (BFSI, энергетика и коммунальные услуги), по географическому охвату и прогнозу

Размер и прогноз рынка мониторинга платежей

Размер рынка мониторинга платежей оценивался в 16,88 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 57,26 млрд долларов США к 2030 году, увеличившись со CAGR в 16,5% с 2023 по 2030 год.

Основным элементом, влияющим на рост рынка, является рост знаний предприятий о необходимости соблюдения правил и стандартов в отношении платежных услуг. Рост также подпитывается расширяющейся тенденцией использования передовой аналитики для создания систем упреждающего оповещения о рисках. Необходимость для предприятий тщательно придерживаться правил «Знай своего клиента» (KYC) и избавиться от деятельности по отмыванию денег и финансированию борьбы с терроризмом (CTF) является еще одним фактором, который, как ожидается, будет продвигать рынок. Отчет о глобальном рынке мониторинга платежей дает целостную оценку рынка. Отчет предлагает всесторонний анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, играющих существенную роль на рынке.

Определение глобального рынка мониторинга платежей

Продукт под названием «Мониторинг платежей» предлагается предприятиям, которые хотят снизить риск несвоевременной оплаты. Coface начинает принимать упреждающие меры для стимулирования притока дебиторской задолженности сразу после выставления счета. Это помогает достичь положительного денежного потока для бизнеса. Кроме того, это помогает более эффективно собирать платежи за ваши товары или услуги, напоминает клиентам о датах их оплаты и тем самым помогает предотвратить просрочки.

Обзор мирового рынка мониторинга платежей

Организации должны соблюдать растущее количество ограничений для борьбы с мошенническими операциями. Необходимость соблюдения законодательства стала критически важной для обеспечения защиты предприятий и их клиентов, поскольку число мошенников и мошеннических действий растет экспоненциально. Организации могут просматривать клиентские транзакции в режиме реального времени, чтобы оценить потенциальные опасности с помощью мониторинга платежей. Кроме того, многие фирмы используют инструменты мониторинга платежей во время подготовки к производству, чтобы выявить потенциальные узкие места и снизить риски до того, как они материализуются.

Более того, ожидается, что объединение передовых технологий, включая большие данные, ИИ и машинное обучение, с системами мониторинга платежей создаст привлекательный потенциал для расширения рынка. Эти технологии могут быть интегрированы на протяжении всего процесса мониторинга транзакций, что позволяет автоматически запускать предупреждения с помощью машинного обучения и автоматически дополнять их данными о транзакциях, счетах и клиентах из внутренних и внешних источников данных.

Анализ сегментации глобального рынка мониторинга платежей

Глобальный рынок мониторинга платежей сегментирован на основе компонентов, приложений, конечного использования и географии.

Рынок мониторинга платежей по компонентам

• Решения
• Услуги

На основе компонентов рынок сегментирован на решения и услуги. Ожидается, что сегмент решений будет доминировать на глобальном рынке мониторинга платежей. Решения KYC предлагают аналитические ресурсы и информационные каналы, которые могут дать потребителям понимание, необходимое им для выполнения дополнительных процедур. Расширенные системы KYC, вместо единовременной проверки при поступлении, отслеживают непрерывный риск и анализируют поведение по мере его возникновения.

Рынок мониторинга платежей по применению

• Борьба с отмыванием денег
• Управление соответствием
• Управление идентификацией клиентов
• Обнаружение и предотвращение мошенничества

В зависимости от применения рынок сегментируется на борьбу с отмыванием денег, управление соответствием, управление идентификацией клиентов и обнаружение и предотвращение мошенничества. Ожидается, что сегмент борьбы с отмыванием денег будет доминировать на мировом рынке мониторинга платежей. Рост ускорился за счет слияния более строгого законодательства и передовых технологий, которые решают проблему ПОД во многих компаниях. Кроме того, чтобы снизить элементы финансового риска в корпоративных операциях, предприятия должны понимать важность соответствия и инвестировать в технологию AML.

Рынок мониторинга платежей по конечному использованию

• BFSI
• Энергетика и коммунальные услуги
• Здравоохранение
• Розничная торговля
• Другие

На основе конечного использования рынок сегментирован на BFSI, энергетику и коммунальные услуги, здравоохранение, розничную торговлю и другие. Ожидается, что сегмент BFSI будет доминировать на мировом рынке мониторинга платежей. Внедрение этого программного обеспечения несколькими финансовыми учреждениями для противодействия операциям по отмыванию денег и финансированию терроризма является одним из основных элементов, влияющих на принятие мониторинга платежей в этой отрасли. Решение для мониторинга платежей помогает снизить различные опасности, связанные с процентными ставками, обменом валюты и мониторингом нескольких сомнительных транзакций.

Рынок мониторинга платежей по географии

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир

На основе регионального анализа глобальный рынок мониторинга платежей классифицируется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Остальной мир. Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать крупнейший глобальный рынок мониторинга платежей из-за существования стран с развивающейся экономикой, которые служат крупнейшим центром для различных банков, использующих технологии мониторинга платежей, включая Китай, Индию и Сингапур. Кроме того, регион расширяется из-за взрывного роста сектора электронной коммерции.

Ключевые игроки

Отчет об исследовании «Глобальный рынок мониторинга платежей» предоставит ценную информацию, подчеркивающую глобальный рынок. Основными игроками на рынке являются Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation, ACI Worldwide, Inc., BAE Systems PLC, Fiserv, Inc., NICE Ltd., Software AG, Fidelity Information Services (FIS), Inc., Refinitiv Company.

Наш анализ рынка также включает раздел, посвященный исключительно таким крупным игрокам, в котором наши аналитики предоставляют информацию о финансовой отчетности всех основных игроков, а также сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ.

Ключевые события

• В ноябре 2022 года было объявлено о расширении платформы NG|Screener от NetGuardians и ее использовании для мониторинга транзакций по отмыванию денег. Новое решение может заменить устаревшие процедуры AML и повысить эффективность и результативность финансовых учреждений за счет интеграции внутренних и внешних источников данных для проверки аномалий в поведении. Он отслеживает огромные объемы транзакций с исключительной точностью и заметным снижением ложных тревог для повышения операционной эффективности и снижения затрат.
• В октябре 2022 года скрининг санкций в реальном времени в облаке стал возможен благодаря сотрудничеству между Neterium, Orange Bank и SAS Institute Inc. С другой стороны, встроенный ИИ и сложные технологии скрининга повышают релевантность процесса обнаружения и позволяют аналитикам отслеживать всеобъемлющую перспективу риска ПОД/ФТ в реальном времени.

Анализ матрицы Ace

Матрица Ace, представленная в отчете, поможет понять, как работают основные ключевые игроки, вовлеченные в эту отрасль, поскольку мы предоставляем рейтинг этих компаний на основе различных факторов, таких как функции и инновации услуг, масштабируемость, инновационность услуг, отраслевой охват, охват отрасли и дорожная карта роста. На основе этих факторов мы ранжируем компании по четырем категориямАктивные, Передовые, Развивающиеся и Новаторы.

Привлекательность рынка

Предоставленное изображение привлекательности рынка также поможет получить информацию о регионе, который является основным лидером на мировом рынке мониторинга платежей. Мы охватываем основные факторы, влияющие на рост отрасли в данном регионе.

Пять сил Портера

Предоставленное изображение также поможет получить информацию о структуре пяти сил Портера, предоставляя план для понимания поведения конкурентов и стратегического позиционирования игрока в соответствующей отрасли. Модель пяти сил Портера можно использовать для оценки конкурентной среды на мировом рынке мониторинга платежей, оценки привлекательности определенного сектора и оценки инвестиционных возможностей.

Область отчета

Самые популярные отчеты–

Методология исследования рынка

Чтобы узнать больше о методологии исследования и других аспектах исследования, .

Причины приобретения этого отчета

• Качественный и количественный анализ рынка на основе сегментации, включающей как экономические, так и неэкономические факторы• Предоставление данных о рыночной стоимости (млрд долларов США) для каждого сегмента и подсегмента• Указывает регион и сегмент, которые, как ожидается, будут демонстрировать самый быстрый рост, а также будут доминировать на рынке• Анализ по географии, подчеркивающий потребление продукта/услуги в регионе, а также указывающий факторы, влияющие на рынок в каждом регионе• Конкурентная среда, которая включает рейтинг основных игроков рынка, а также запуск новых услуг/продуктов, партнерства, расширения бизнеса и приобретения за последние пять лет для компаний, включенных в профиль. • Обширные профили компаний, включающие обзор компании, аналитику компании, сравнительный анализ продуктов и SWOT-анализ для основных игроков рынка. • Текущие и будущие рыночные перспективы отрасли с учетом последних событий (включая возможности и драйверы роста, а также проблемы и ограничения как развивающихся, так и развитых регионов). • Включает углубленный анализ рынка с различных точек зрения с помощью анализа пяти сил Портера. • Предоставляет представление о рынке с помощью цепочки создания стоимости. • Сценарий динамики рынка, а также возможности роста рынка в ближайшие годы. • 6-месячная поддержка аналитиков после продажи.

Настройка отчета

• В случае возникновения каких-либо проблем свяжитесь с нашей командой по продажам, которая обеспечит выполнение ваших требований.